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专家解答
喻先生喻先生

项目融资如何识别骗子投资公司?

项目融资如何识别骗子投资公司?
回答:(1) 浏览:(572) 提问时间:2014/10/27
高先生
一、工商登记查询
如果与你联系的“投资公司”在中国大陆没有取得工商注册登记,那么,99%的可能是:它是骗子公司;如果“投资公司”是某外国公司驻中国某城市代表处,则也需要取得外国企业常驻代表机构的注册登记;应当至公司经营所在地工商行政管理机关查询相关的注册登记。但更为便捷的方法是通过工商行政管理机关主办或认可的企业信息网络查询。

二、骗子公司的名字一般大气磅礴
骗子公司目前多冠以某国某某国际投资集团北京代表处的名义,也会在一个相对体面的办公地点设立自己的办事机构。

三、骗子公司的业务人员多素质不高
该类公司不会舍得花大价钱去请专业人士做业务,骗子公司一般自身也不具备培训这些素质不高的员工的基本能力,同时骗子公司也不会花费太多的精力在所谓的培训上。

四、比较喜欢“干净”的项目
所谓“干净”就是其他投资公司没有染指的项目。他们没有经历过投资项目,不熟悉其中猫腻,也就很容易被这些骗子公司利用所谓行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞所摆布。

五、骗子公司一般不喜欢公司所在地的项目。
所谓兔子不吃窝边草,骗子公司一般不会插手本地项目,所以真实有本地项目也会拒绝,也许会很明确的拒绝,也许会以条件不成熟等借口推掉。骗子公司正是抓住这一点,吃定了外地项目方。

六、指定中介服务机构
投资公司会要求项目方提供可行性研究报告或商业计划书或投资价值分析报告或评估报告或律师尽职调查报告或法律意见书等文件,骗子公司通常会指定或推荐特定的公司、事务所为项目方出具相关文书。总之,当“投资公司”指定或推荐特定机构出具项目文件时,项目方明智的选择应是:停止合作并举报。

七、骗子公司普遍要求项目方承担考察费用
当“投资公司”要去项目所在地考察,而由项目方承担差旅费用等考察费用时,项目方应当有足够的警觉。试想,一个连差旅费用都出不起的公司,它能有多大实力呢?

八、骗子公司还会要求项目方支付保证金
“投资公司”要项目方支付“保证金”或“手续费”等费用,均是违背商业惯例的。若投资公司提出上述要求,则意味着这些低级骗子公司开始张开它们的贪婪大嘴了。
回复时间:2014/11/02
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