反洗钱
金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。成立于1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国（G7）和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。
FATF关于反洗钱的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中最
著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。在《40 项建议》中，核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议，其指导思想是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金合作产托收和转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资源流动的核心领域。根据这一指导思想，金融机构应该：了解客户和收益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制定和实施可行的反洗钱内部控制制度。
